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刘某波（上海浦东发展银行股份有限公司法律合规部（案件防控办公室））因对未按规定履行客户身份识别义务、过路未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告两项违法行为负有责任，过路被罚5.5万元。高某（中国建设银行股份有限公司结算与现金管理部）、结婚黄某莲（中国建设银行股份有限公司资产托管业务部）、结婚张某军（中国建设银行股份有限公司渠道与运营管理部）、李某（中国建设银行股份有限公司业务部），因对建行未按规定履行客户身份识别义务这一违法行为类型负有责任，分别被罚3.5万元、3.5万元、1万元、1万元。浦发银行被罚没逾4250万元中国人民银行2月14日宝书网手机版公布的行政处罚公示显示，送上上海浦东发展银行股份有限公司因违反账户管理规定、送上违反清算管理规定等10项违法行为类型，被没收违法所得27.545608万元，罚款4222.89万元，合计被罚没逾4250万元。

建设银行被罚没超4350万元中国人民银行2月14日公布的行政处罚公示显示，结1万中国建设银行因违反账户管理规定等10项违法行为类型，结1万被警告，没收违法所得55.097567万元，罚款4295.51万元，合计罚没4350.607567万元。夏某平（上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心）因对浦发银行违反账户管理规定、婚领后未按规定履行客户身份识别义务和违反信用信息采集、婚领后提供、查询及相关管理规定三项违法行为负有责任，被罚31.5万元。

廖某新（中国建设银行股份有限公司北京市分行现金服务中心）因对建行违反反假货币业务管理规定这一违法行为负有责任，导要大礼被罚10万元。

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